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温州警方捣破HT搬砖套利大骗局涉案金额超1亿元人民币

欧易交易所2022-06-14欧易交易所人已围观

据7月9日中国公安部网安局信息,浙江温州瓯海警方于近日破获中国首宗利用区块链智能合约犯罪案件。温州警方已捣毁两处作案窝点,并抓获犯罪嫌疑人10 名,同时扣押查封麦拉伦(McLaren)、法拉利(Ferrari)等名车及他们的房产,估计涉案金额高达亿余元人民币。

案情指出,今年4月8日,市民李先生向浙江省温州市公安局瓯海区分局报案称,他加入了一个名为「火币Global 搬砖套利HT 中文群社区」的Telegram交流群,该交流群群主会发布一些搬砖套利教程?,同时很多群友在群内分享经验,宣称按照这些教程操作已成功获利。

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(来源:网路图片)

「搬砖就能获利?」李先生向民警解释,简单的说,就是把自己的以太币转到对方指定的账户,对方会返还1:60 数量的HT(Huobi Token),而兑换后的HT增值部分就是我赚的钱,利润在8% 左右。

这团诈骗分子更声称,由于市场价格波动大,交易所之间同一币种有套利空间,用户只要打开imToken 钱包发送以太币至「0xe5……」开头的智能合约地址,就能以1:60比例获得HT,然后将领取到的HT充值进交易所,中间差价就是自己一次套利收入。

本案中,李生先在开始时相信了诈骗分子的说法,随后将10 个以太币(当时价值约1.2 万元人民币)转到群主提供的账户,然而,对方却返还了600 个无法交易的假HT予他。这时,李先生才意识到自己被骗了,随即报警。

事实上,当这起案件相关消息被传出后,声称是案件关连受害人接示,一开始时存入少量以太币确实能返还真HT,但当存入大额以太币后,就发现不再收到返还的HT,或者返还的HT 是无法交易的假币。

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经侦查,民警发现这个名为「火币Global 搬砖套利HT 中文群社区」就有几十个,群内成员更显示超过13,000 人,但实际上逾1 万个帐号常年不在线,这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的「僵尸帐户」。剩下的在线人员中,又有大部分是电脑机器人操控,它们只会回复一些前期编辑好的「教程有效,可获利」之类的信息。最后仅剩的,只有几个管理员账号真实在线,他们的任务就是发布教程,引诱受害人上当,这样的配置,俨然构成了一个完整的群内作案架构。

据悉,每天有几十到几百个帐号加入群组,犯罪分子会通过群内的「托」来加强「搬砖套利」的说服力,让受害人信以为真,却不知道自己已被当成「待宰的羔羊」。

2020 年6 月,瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等,在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内,将10 名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场扣押作案手机、电脑几十台,现场缴获ETH、BTC、USDT 等加密货币数万个,查获查封了麦拉伦-650S、法拉利-California T 等豪车及一些房产。

落网后,领头的陈某及其余9 名嫌疑人对犯罪事实供认不讳。自2019 年以来,他们共利用「虚假的HT 智能合约」非法获取受害人的以太币数万个,警方共掌握全中国1300 余人被骗信息,涉案价值高达1 亿余元人民币。

据警方透露,陈某、余某、许某三人是大学同学,刚毕业进入社会不久,渴望赚快钱的他们在虚拟货币上动起了歪脑筋。他们招揽了7 名员工,对电脑、区块链方面的知识进行「业务培训」,还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作,靠诈骗所得,夜夜出入酒吧、夜总会,常年住在高档别墅、高档酒店总统套房。

事实上,利用区块链、加密货币投资等作为口号的诈欺案件为数不少,近月,「云钱包CloudToken投资骗局」,涉案嫌疑人为马来西亚借首脑Ronald Aai ,他以亚洲区块链大师自居,设下「定期获利、推荐奖金、兑现汇率波动、每月收益高达6%到12%」等重重陷阱,先怂恿被害人购入主流币种,接着引导无知投资者到CloudToken平台上绑定冷钱包,然后又以「让机器人代操盘才能赚更多」为由,说服投资者一并交出钱包的帐号及密码。

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