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币安安全吗?币安交易所上的诈骗伎俩有哪些?如何预防被诈骗?

欧易交易所2022-06-13欧易交易所人已围观


数字货币的出现是以匿名和安全而著称的,由于区块链不记名、无法被跟踪等特点,交易数字货币是非常安全的。但是,数字货币交易所却不一定安全。对数字货币的攻击多半是瞄准数字货币交易所的,而数字货币交易所本身也不一定安全。那么,作为全球最大的数字货币交易所,币安安全吗?币安交易所上的诈骗伎俩有哪些?我们在币安交易,应注意什么?就上述问题,结合自己及其他投资者的交易经历,我撰写了本文,希望对币安安全性有所疑虑的读者及想要识别虚拟货币交易中的诈骗伎俩的投资者们有所帮助。

一、币安安全吗?

从成交量来说,币安是当之无愧的全球第一大数字货币交易所。由于这个响当当的名号,币安交易所的各项指标也会比其他交易所更加透明。也就是说,币安在各个交易所里算是较为安全的一个。可以从以下几个方面看看币安的实力:

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①创始团队。创始人赵长鹏是加拿大华人,曾担任过彭博社的技术总监,是区块链技术的先驱。联合创始人何一被称为“币圈一姐”,是币圈最会做市场的人。

②技术安全。币安其实是中心化的交易所,在技术方面没有去中心化的交易所安全程度高。不过币安通过多重验证、CCSS协议等技术,为投资者提供保护。

③交易量。币安是全球交易量最大的数字货币交易所,从某种意义上来说,客户量也是最多的。可以得到众多用户的信任,可以看出币安的安全性相对更有保障。

④社区建设。币安用户遍布全球,因此币安社区建设能力可以视为币安实力的一部分。目前币安在各大平台都有运营自己的社区,响应相对迅速,基本能够解决客户问题。

因此,币安作为全球头部的数字货币交易所,安全性是相对较高的。但这不意味着币安不会出问题,也不意味着币安就是完美的交易所。

二、币安平台上的诈骗伎俩

币安曾经在2018年出现过严重的宕机安全事故,也在2019年被骇客攻击丢失了超过7000枚比特币。此外,也有很多不法分子借助币安平台或数字货币进行诈骗。因此,在币安交易不一定是绝对安全的,也可能存在很多诈骗以及其他风险。下面给大家介绍几种在常见的诈骗伎俩以及相关风险。

①山寨公司冒充币安,诈骗投资者钱财。这是非常常见的诈骗手段,骗子利用币安在数字货币交易界的名声,通过自行伪造网站、APP等手段骗取投资者进行投资,然后卷钱跑路。这种情况下投资者往往会损失全部资金,因此在投资前一定要搞清楚你投资的地方是不是正规。

②在社区假冒交易诈骗。投资者往往会加入很多“投资交流群”,里面有很多不法分子可能发送一些假的比特币或者其他数字货币跟你交易,而很多人误以为真。这种情况下你什么也得不到,反而损失了钱财。因此,最好不要和不熟悉的人交易。

③假冒币安或其他平台工作人员进行诈骗。当你在币安交易出现问题时,最好是通过官网寻求客服帮助,不要被别有用心的人骗了。很多骗子假冒为客服向客户索要密钥等,直接骗取了客户的数字资产。

④利用假钱包进行诈骗。有山寨的网站和APP,也就会有假的钱包。某些钱包可能会要你保存私钥,甚至会主动获取你的个人信息,从而盗取钱包里的数字货币。因此,当你选择钱包时,一定要选择正规钱包,谨防被骗。

⑤代投诈骗。代投就是别人帮助你进行投资,你只要把钱给相关的人就行了。这一听就不靠谱,但在很多电报群、社区还是有很多这样的骗子。对于这类骗子,我们最好置之不理,如果非要代投,一定找自己熟悉的人。

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⑥利用“假币”诈骗。这里所说的“假币”指的是假的数字货币,也就是骗子自己发行的数字货币,基本上没有任何价值。但由于现在数字货币种类繁多,很多投资者分不清楚,因此上当受骗。为了预防这种情况,投资者最好是投资全球公认的主流币,尽量远离小市值的山寨币。

⑦机器人刷量诈骗。这类诈骗方式主要出现在交易所,就是利用机器人刷单增加虚假的交易量,并诱骗投资者进入。这种方式在小的交易所尤为常见,币安目前成为全球最大交易所,这类问题基本上没有了。

⑧交易所恶意宕机,操纵市场价格。交易所在某些时刻可能出现卡顿、闪退、宕机等现象,甚至在盘面上通过操纵价格的方式来令投资者出现较大亏损或爆仓,从而侵占客户的财产。这种问题虽然比较隐蔽,但也经常出现,需要多注意。

⑨洗钱诈骗。很多投资者投资数字货币是为了赚钱,但交易所可能却将你的钱拿去帮助犯罪分子洗钱了。由于数字货币的匿名性,投资者也可能不知不觉成为了洗钱的帮凶。当然这种风险只有交易所自己能控制好,因此投资者尽量选择正规的交易所交易数字货币。

⑩回滚交易,篡改数据。回滚交易的意思是将此前出问题的交易作废,这很明显是篡改数据的做法。币安此前遭遇问题时就出现过这种手法,让投资者深感不满。因此,如果可以随意回滚交易,那么意味着你的资产一点也不安全。

除此之外可能还有其他各种各样的诈骗手段,但尽量选择正规的大平台并远离不正规的渠道,可以很好地避免被骗。

三、在币安交易注意事项

币安作为全球最大的数字货币交易所,相对来说已经很正规了。但是很多问题任何平台可能都无法完全避免。因此,在币安交易的话也需要注意一下几点。

①C2C交易安全问题。币安平台不仅提供了在平台内的交易,也支持个人之间通过平台达成交易。但如果对方是不怀好心想要诈骗你的资产,就一定要小心了。最好是保留付款证明、截图、合同或者聊天记录等,以便出现问题时可以借助平台进行申诉。

②币安是一个中心化的交易所。这意味着币安和传统的证券交易所没什么不同,某些机构可以在币安平台上接受客户的委托并进行交易,而币安负责对交易进行撮合。而数字货币是去中心化的,因此在平台交易和拥有数字货币其实并不是同一个概念。

③缺乏政府机构的监管。币安作为数字货币交易所,是没有受到传统政府金融机构的监管的,这也意味着可能得不到法律支持。那么当客户的交易出现问题时,是没有办法求助于法律的。

④数字货币周末也交易。传统金融市场交易时间有限,交易时间较长的外汇市场在周末也会休市。但数字货币在周末也是可以交易的,因此投资者需要注意,如果周末发生比较大的消息,别忘了做好风险控制!

⑤选择合适自己的投资标的。币安平台提供了超过100种数字货币交易,以现货和合约的方式呈现。合约通常带有比较大的杠杆,相对风险也较高。因此投资者在选择时,最好多方考虑,选择最适合自己的交易品种和交易方式。

好了,在了解了全球最大数字货币交易所币安的安全情况和目前存在的常见诈骗手法之后,如果你对于这些风险都已经有很好的预防措施和处理经验,那么可以考虑开始数字货币的投资之旅咯!

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