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CipherTrace:美国银行每年恐处理20亿美元加密货币却不自知

欧易交易所2022-06-12欧易交易所人已围观


区块链分析公司CipherTrace 近日声称,发现有多家未经注册的加密货币相关业者正使用美国主要商业银行的支付网络来处理资金,研究团队更强调,美国排名前10 大的商银均在此列,无一幸免,意味着,美国各大商业银行在不知情的情况下,每年恐处理高达20 亿美元跟加密货币相关的转帐。

根据这项研究,前述未注册的加密货币「金融服务商(Mo​​ney Services Business,MSB)」当中不乏加密货币交易所等类实体。

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目前,尽管《美国银行保密法》和国际防制洗钱金融行动工作组织(FATF)的「转帐规定」(Travel Rules)均要求银行应遵循法律使用自身网络来辨识出哪个用户为金融服务商,不过CipherTrace 声称,现今仍有多家机构的设备不够完善,无法充分识别出实为「金融服务商」的用户,但FATF 的新规就特别强调这一项要求,两者之间存在偏差。

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区块客11月28日报导,CipherTrace释出最新研究《2019年第三季加密货币反洗钱报告》表明,2019年初迄今为止,由交易所盗窃、骇客、欺诈、卷款潜逃、Exit Scam等犯罪行为所引起的损失高达44亿美元。

CipherTrace 表示,这份报告还针对120 家主流加密货币交易所的实名认证(KYC)、反洗钱(AML)等相关措施,进行了深度研究,并分析出加密货币相关的犯罪行为。报告指出,相较于前几个季度,2019 年第三季度的加密货币犯罪总数明显减少,同时也是这两年来犯罪率最低的季度。具体而言,

本季度,网络犯罪分子从加密货币交易所窃取了650万美元;Exit Scam、庞氏骗局等则让加密货币用户遭遇900万美元损失,加密货币犯罪总额达1,550万美元,是过去几年中金额最少的一个季度。

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英国运营时间最长的加密货币交易所Coinfloor已宣布计划取消以太坊除名并仅专注于未来的比特币交易。 根据12月17日发布的官方博客文章,该交易所旨在从2020年第一季度开始仅提供比特

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