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英国、日本、安大略省警告币安业务违规

欧易交易所2022-06-10欧易交易所人已围观


数字货币交易所币安(Binance),最近收到英国、日本、以及加拿大安大略(Ontario)省的监管机构警告,称币安在当地并未遵守当地法规经营业务。

周五,日本金融监管机构发出警告,称币安未经许可在该国营运。

在日本监管警告翌日,英国金融行为监管局 (FCA) 发布声明,称币安不应在英国维持经营。此外,FCA 表示,币安集团旗下所有公司机构,都没持有任何在英国经营受监管活动的官方授权、注册或许可牌照。

币安则通过其 Twitter 回应,FCA 的声明对 Binance.com 上提供的服务不会带来任何直接影响。

然而另一方面,币安即将停止对加拿大安大略省的客户提供服务,撤出加拿大人口最多的省份。

早前,安大略省证券委员会 (OSC) 发布多项声明,指控数字货币交易所 Bybit、Poloniex 及 KuCoin,称上述交易所没有遵守安大略省的证券法律经营。

币安安全吗?币安交易所上的诈骗伎俩有哪些?如何预防被诈骗?

作为全球最大的数字货币交易所,币安安全吗?币安交易所上的诈骗伎俩有哪些?我们在币安交易,应注意什么?就上述问题,结合自己及其他投资者的交易经历,我撰写了本文。

币安最新已正式宣布,建议在安大略省的用户在所有投资仓位进行平仓,并要求他们必须在今年年底前提取在币安交易所的资金离开。

国际反洗钱组织推迟数字货币规管措施

另一方面,防治洗钱金融行业工作组织(FATF) 在其最新报告表示,辖下大多数国家仍然尚未实施其在2019年推出的数字货币规管草案。

作为跨国反洗黑钱(AML) 监管机构,FATF 同时宣布将其数字货币规管草案的最终定稿程序,推迟到今年10 月,让包括数字货币行业公司等各界人士,可以共同解决当前草拟措施的问题。

在 FATF 的数字货币规管措施草案中,FATF 建议所有司法管辖区,可以针对让客户进行点对点交易的数字货币交易所作出禁制措施。这可能会对去中心化金融应用(DeFi)以及各种非托管式数字货币钱包的发展,产生重大影响。

此外,规管草案亦包括所谓Travel Rules,该规则要求数字货币公司,对于超过3,000美元金额的资金转账及交易,需要保留参与资金转移的发送人及受款人资讯,以协助执法单位进行可能的洗钱或其他金融犯罪调查。

区块链协会向数字货币媒体 The Block 表示,欢迎 FATF 的决定,认为 FATF 推迟规管草案的定稿日期是解决当前草案问题的好开始。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

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