2022年美国羁系机构涉足加密货泉范畴的7年夜案件

2022年美国羁系机构涉足加密货泉范畴的7年夜案件

跟着数字资产在2020年年夜步迈向主流位置，现有金融系统的保卫者们始终在尽力将其整合带来的损坏最小化。全部2020年，美国的羁系跟法律干涉招致一些名目堕入窘境，让传统投资者可能进一步懂得加密货泉，并向寰球加密货泉效劳供给商通报了一些明白的信息。天然，加密范畴的稳步正当化跟扩大促使羁系机构比以往任何时间都更多地对其停止干涉。以下是美国羁系机构跟法律机构涉足加密范畴的7年夜案件，这些案件能够说对2020年加密行业跟国度权利之间的关联发生了最主要的影响。

SEC vs Telegram

固然美国证券买卖委员会(SEC)在2019年10月初次就Telegram的代币出卖成绩与Telegram开展对立，但直到2020年冬季，这一存在里程碑意思的案件才失掉处理。Telegram Open Network最初的目标是将Telegram Messenger的数亿名用户吸收到一个基于区块链的寰球金融生态体系中。

2018年，TON经由过程向及格投资者出卖与其原生代币Gram相干的合约，召募了约17亿美圆。斟酌到与SEC的潜伏抵触，Telegram遵守了一个名为“将来代币简略协定”(SAFT)的框架。该资金召募进程的第一阶段包含，出卖在TON上线时购置代币的合约权。只管这些正当权力被作为证券出卖，在这种情形下，代币是依据宽免注册D条例而刊行的，但实践上并不是。

SEC差别意Telegram的做法，而且在联邦法院上对Telegram跟Telegram Open Network采用了紧迫举动。SEC以为，分两个阶段的代币调配打算依然属于贩卖未注册证券，法院终极支撑了这一破场。联邦法院终极裁决对Telegram罚款1850万美圆，而且Telegram应向投资者返还超越12亿美圆资金。TON终极没能上线，但它与SEC之间的对立曾经成为汗青，可能是ICO时期的最后一幕。

OCC受权加密货泉托管效劳

美外货币监理署(OCC)是美国财务部的一个自力机构。OCC的职责是特许跟监视国度银行跟储备协会。美国金融机构若想在天下范畴内经营，必需经由OCC的片面检察。

2020年7月22日，OCC宣布了一封讲授信，受权联邦特许银行供给加密货泉托管效劳。对在其权柄范畴内的机构，OCC从未制止它们代表其客户持无数字资产，但完整缺少领导跟执法通明度妨碍了很多信贷机构的效劳扩大到数字资产范畴。假如有客户对供给托管效劳的银行感兴致，这些银行可能会对他们说，“当初的危险太年夜了”。

这封讲授信称，加密密钥托管效劳同等于对资产停止物理保险保存。

OCC对数字货泉的这一前瞻性做法可能与以下现实有关：OCC署长Brian P. Brooks在录用OCC署长一职之前曾在Coinbase担负两年的首席执法官。

美国司法部充公十亿美圆比特币

在2020年春季，美国司法部(DoJ)依据司法部长办公室宣布的一套新领导目标，花了大批时光来增强对加密货泉相干投资者的法律举动。这一进程终极以司法部在11月初充公代价10亿美圆的比特币而了结。据信，这些资金属于一名未流露姓名的黑客，他之前从“丝绸之路”暗网偷取了这些资金，该暗网市场当初已不复存在。在追踪这批代价破记录的数字资产时，区块链剖析公司Chainalysis赐与了美国当局考察职员很年夜帮助。

跟着比特币的价钱正在飙升，2021年，美国法律部分可能会投入更多的精神跟资本，来追究此前备受注视的偷盗案中被盗的加密货泉。各年夜区块链谍报公司确定会供给辅助。

DoJ 跟 CFTC vs BitMEX

加密货泉衍生品平台BitMEX的遭受标明，那些让美国羁系机构得到耐烦的公司可能会有同样的际遇。BitMEX建立于塞舌尔，临时以来始终被猜忌为美国客户供给效劳，因而该买卖所遭到美国反洗钱跟衍生品买卖法例的限度。

2020年10月份早些时间，美国司法部对BitMEX的开创人发动了刑事控告，称他们“成心不制订、实行跟保持恰当的反洗钱(AML)打算”，同时美国商品期货买卖委员会(CFTC)对该公司提起了平易近事诉讼，控告该公司滋长美国住民停止未注册证券的买卖，BitMEX堪称是遭受了左右开弓的袭击。BitMEX自愿对其最高治理层停止了紧迫调剂，并聘任了一位首席合规官。

或者，SEC专员Hester Pierce适当地论述了这一变乱的要点，她称BitMEX案件是向寰球加密行业收回的一个明白信息。她说：“当一种产物或效劳领有美国用户时，就会受到美国法律部分的干涉。”

FinCEN vs 自托管钱包

圣诞节前一周，美国财务部金融犯法法律收集(FinCEN)宣布了一项发起，FinCEN发起制订存在临时威慑力的法例，旨在进步数字基金从核心化买卖所转移到私家钱包进程中的买卖通明度。假如不做任何修正，这一划定将请求买卖所从发送者那边网络钱包全部者的团体信息，条件是一天内的转账金额超越1万美圆，或许单笔买卖超越3000美圆。

除了给加密货泉买卖所增添了大批额定任务外，拟议的规矩还可能对私家、点对点加密货泉买卖的观点形成又一次鞭挞。但是，一些察看人士以为，对那些盼望回到匿名买卖范畴的人来说，不仅须要将其持有的资产从FinCEN记载在案的钱包转移到一个新的钱包就充足了。

SEC vs XRP

与本可下面这些线却被SEC反对的Telegram Open Network差别，Ripple的XRP代币曾经上市买卖了近7年，在遭到SEC控告确当天，XRP的市值在全部加密货泉中排名第三。

只管比特币跟以太坊的市值始终排在第一跟第二，但SEC代表的申明始终在否定这些资产的去核心化性子，而且对于XRP是货泉仍是证券的成绩始终存在一些牵挂。相称一局部XRP供给是由一家名为Ripple Labs的公司同一治理的。

2020年12月下旬，SEC对Ripple提告状讼，称XRP是一种证券而且该代币的调配相称于在供给投资条约。这一新闻招致XRP的价钱暴跌，并招致多家重要买卖所纷纭下架XRP。固然该案的审理还须要多少个月时光，但很显明，SEC此举将深入转变加密范畴的权利均衡。

美国财务部 vs BitGo

在2020年的最后多少天，美国财务部海内资产把持办公室提示与美国有接洽的加密货泉企业，另一个羁系检察起源是遵照各项制裁打算。2015年至2019年时期，对于加密货泉托管机构BitGo显明违背美国财务部制裁的183起行动，美国财务部终极与该机构告竣了9.8万美圆的跟解。该公司的违规行动包含，未能禁止寓居在克里米亚、古巴、伊朗、苏丹跟叙利亚等受制裁地域的用户应用BitGo在线钱包。

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